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些银行卡一起去东南亚国家。
明明金某只是一个销售银行卡的贩子,那么他为什么要跟着邱某一起去东南亚呢?
金某说,因为邱某需要他确定银行卡上这些钱的安全,如果有人利用自己的身份信息偷偷把银行卡的钱取出来,只要压住了金某,就有可能找回这些钱财,所以金某只是一个人质……
本来都办好了护照,办好了签证,却没想到Y情突然严重,地区那边不开放,这就导致金某和邱某在西双b纳滞留了一个月,于是邱某提出偷渡。
就这样,两个人偷渡到了东南亚,在东南亚,金某担心的事情还是发生了,自己销售给邱某的二十张银行卡,有一张里的钱被人动了……
动的人姓倪,经过他的银行卡,金额高达二十万,倪某就用自己的身份信息将自己银行卡里的钱全取了出来!
所以,金某在东南亚作为银行的担保人必须要对这二十万负责,那边赌博的投资要求金某在一个星期内找回债务二十万元,可是这个时候的倪某完全联系不上,拿到二十万跑路了!
在东南亚,人生地不熟的金某上哪去找这么大一笔钱,如果还不上这二十万,自己的生命安全就得不到保障。
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这个时候,金某的脑海中只有一个想法,那就是跑,于是在酒店z国人的帮助之下,他来到边境地区选择投案自首,在警方的帮助下回到自己的家里!
这就有了开头的,警察通过王x查到金某。
现在警方已经确定,金某只是整个诈骗产业链上一个不起眼的角色,而邱某显然比他的官位更大,知道的东西更多!!!
通过警方的调查,邱某也是J苏无锡人,今年才二十四、五岁,而金某和王x已经近四十。
这么年轻的一个小伙,为什么要从事诈骗,通过对金某的询问,邱某现在还在境外,但是他在西双b纳有一个非常要好的朋友,每隔一段时间就会去j洪市见他,而在近期,邱某就有去见这个朋友的打算!
于是,警方对邱某这个朋友刘某展开了一系列的调查。
刘某就是j洪市当地人,从事的服装生产生意,两个人计划在二零二x年八月见面,警方了解到他们吃饭的餐厅,派出警力进行围捕,将邱某抓捕归案!
邱某因为涉嫌帮助别人网络犯罪活动罪和偷渡国境边境罪,被依法刑事拘留!
邱某如实供述自己所有的犯罪行为,他说,二零一x年,自己去东南亚旅游,当时因为喜欢赌博接触到了百家乐,慢慢地对里面赚钱的手法很是关注,于是在一个叫D子的人的介绍下,开始从事贩卖银行卡的业务……
D子两千块钱收购一张银行卡,邱某先是将自己的一张银行卡卖给了他,看到从中的巨大利润,于是返回国内,先后联系了邱某等人,用一千块钱进行收购。
而邱某则联系金某、倪某等人在用五百块钱进行收购,产业链上的这几个人都是其中的一环,利用这个来赚差价。
但是,没想到有一张银行卡出了事,金某选择回国,于是邱某直接联系了金某的一个朋友,又从他那里购买了十张银行卡。
虽然说金某、狄某都是诈骗当中不起眼的一个环节,但是他们也帮助了境外的网络诈骗,这些外国分子可能利用银行卡进行洗钱等活动,这些行为在中国都是犯法的!
尤其是王x利用母亲对自己的依赖,利用亲戚朋友对自己的信任,以及利用一些不知情的人士,帮助自己进行非法犯罪行为,光王x一个人就给犯罪团伙提供了大量的银行卡,可能前前后后加起来有四十多张(虽然到最后实际使用的仅仅只有二十五张)。
这二十五张还是从多个人那里获取到的,狄先生作为最
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